Zápis č. 04/2004 z jednání kontrolního výboru ZHMP, ze dne 28.4.2004.

P r o g r a m :

1)  Schválení zápisu z minulého jednání

2)  Projednání výsledků finanční  kontroly  v příspěvkové organizaci SOŠ pro administrativu  EU  a Střední odborné učiliště technické 

3)  Informace o průběhu, výsledcích a závěrech  kontrolní akce ve Folk Art Production,  spol.s r.o.

4)  Podání občanů 

5)  Diskuse 

ad 1/  Schválení zápisu  z minulého jednání

K zápisu  č.3/2004 vznesl  připomínku  člen výboru p. Koželuh. Do bodu  ad 4/ - podání občanů bude doplněno upozornění p. Koželuha týkající se požadavku na předložení informace o stavu  řešení bytové situace manželů Kottkových v souvislosti na jejich stížnostmi na provoz restaurace Vysmátý zajíc. Předseda výboru podá na květnovém zasedání informaci o opatřeních  realizovaných na úrovni  ÚMČ Praha 1 a MHMP (podklady zajistí OMK). S tímto doplněním byl zápis č. 3/2004 schválen.

ad 2/ Projednání výsledků finanční  kontroly  v příspěvkové organizaci SOŠ pro

administrativu EU  a Střední odborné učiliště technické

Členové kontrolního výboru obdrželi  předem závěrečnou část Protokolu o výsledku finanční kontroly, jejímž obsahem byla  rekapitulace zjištěných nedostatků, zhodnocení účetnictví, výkaznictví a provedené inventarizace.

Úvodní slovo k předloženému Protokolu přednesla Ing. Jeníčková, vrchní ředitelka SKIA MHMP, která stručně shrnula kontrolní zjištění obsažená v Protokolu  a  konstatovala, že jako nejzávažnější nedostatky byly hodnoceny: neprůkaznost účetnictví, neefektivní, nehospodárné a neoprávněné  nakládání s finančními prostředky.  Negativně bylo rovněž hodnoceno fungování vnitřního kontrolního systému.

V diskusi, která následovala, poukazovali členové výboru zejména na  nutnost předání příslušných podkladů orgánům činným v trestním řízení za účelem případného vyvození trestně právní odpovědnosti v souvislosti s neoprávněně vynaloženými finančními prostředky ve výši cca 366 tis. Kč. Diskutována byla i otázka  četnosti a zaměření kontrol prováděných na školách  zaměstnanci odvětvového odboru, tj. odboru školství MHPM i periodicita kontrol prováděných zaměstnanci odboru finančních kontrol MHMP, které  jsou do jisté míry ovlivněny  personálním obsazením  příslušných oddělení jmenovaných odborů.

V souvislosti se značným počtem škol a školských zařízení bylo vzneseno doporučení zvážit zajištění ročních přezkoumání výsledků hospodaření škol i prostřednictvím auditorských firem s tím, že by jim byl předem stanoven program auditu. Na dotazy přednesené v diskusi postupně reagovala Ing. Jeníčková a  radní Slezák.

Na základě obsahu diskusních příspěvků  předložil předseda výboru návrh usnesení, které bylo schváleno / 15 – 0 – 0/ a je nedílnou součástí tohoto zápisu.

ad 3/  Informace o průběhu, výsledku a závěrech  kontrolní akce

Folk Art Production, spol.s r.o.  Finanční kontrola veřejné finanční podpory poskytnuté společnosti Folk Art  Production, v souvislosti s pořádáním akce České Vánoce 2003 a oslavy Nového roku  2004

Členové výboru obdrželi Protokol z uvedené kontrolní akce, ke kterému společnost FAP neměla námitky. Úvodní slovo přednesla Ing. Jeníčková, vrchní ředitelka  SKIA MHMP. V následující diskusi se členové výboru zabývali výhodností smlouvy se společností FAP pro hl.m. Prahu, podílem dalších, personálně propojených firem na zajišťování předmětu smlouvy, způsobem převzetí dlouhodobého hmotného majetku pořízeného z prostředků hl.m. Prahy a důvody, které k uvedené situaci vedly.

Po ukončení diskuse přednesl předseda výboru návrh usnesení, který byl všemi přítomnými člena výboru schválen / 15 - 0 - 0/  a je nedílnou přílohou tohoto zápisu.

ad 4/  Podání občanů

Před zahájením jednání obdrželi členové kontrolního výboru k informaci „Přehled o stavu došlých podání včetně podkladů a odpovědí k vyřízeným podáním“. Stav vyřízení jednotlivých podání doplnila ved. odd. stížností OMK MHMP. Informaci o šetření stížností obyvatel MČ Praha Zbraslav  na průběh výstavby Domu s pečovatelskou službou podali členka kontrolního výboru pí Reedová a ředitel OMK MHMP JUDr. Mařík, kteří konstatovali, že se místním šetřením a kontrolou dokladů, souvisejících s výstavbou DPS, obavy stěžovatelů nepotvrdily. Nebylo zjištěno, že by  provedené změny byly v rozporu s projektovou dokumentací a stavebním povolením popř., že by byly prováděny bez souhlasu  budoucího provozovatele, tj MČ Praha - Zbraslav. S odkazem na výsledky provedeného šetření připraví OMK MHMP návrh odpovědi předsedy výboru stěžovatelům.

ad 5/  Diskuse -  různé 

Příští zasedání kontrolního výboru se uskuteční dne  26.5. 2004 v 9.00 hod. v Malém salonku, 1. patro -  Nová radnice.

Zasedání kontrolního výboru  se uskutečnilo od 9.00 hod. do 10.30 hod.

 

Zápis zpracovala : Ing. Bohumila Jeníčková  tajemnice výboru 

Ing. Karel  M a t o u š  JUDr. František  H o f f m a n
ověřovatel zápisu    předseda výboru