Zápis č.08/2003 z kontrolního výboru ZHMP

 

   

K o n t r o l n í  v ý b o r

zastupitelstva hl.m. Prahy

 

      Z Á P I S   č. 08/2003

 

z  jednání  kontrolního výboru Zastupitelstva hl.m. Prahy, které se uskutečnilo dne 25.6.2003

 

 

Přítomni: dle presenční listiny / připojena k originálu zápisu/ 

 

P r o g r a m :

1/ Projednání  zápisu z minulého jednání

2) Informace  vrchní ředitelky SKIA MHMP o provedených kontrolách a šetřeních

3) Problematika  zastoupení hl.m. Prahy v Bruselu – Informace o dosavadním průběhu

  kontroly

4) Podání občanů

5) Diskuse, podněty, návrhy

 

ad 1/  Projednání zápisu  z minulého jednání

K zápisu č.07/2003  nebyly vzneseny  žádné doplňující připomínky a zápis byl schválen.

 

ad 2/  Informace  vrchní ředitelky SKIA MHMP o provedených kontrolách a šetřeních

  Vrchní ředitelku  SKIA MHMP zastupoval  na zasedání  kontrolního výboru JUDr.Mařík, pověřený  řízením OMK MHMP, který podal členům výboru  informaci o probíhajících plánovaných a mimořádných kontrolách. JUDr. Mařík dále sdělil, že v současné době je připravena k projednání v radě Zpráva i činnosti  odborů zařazených do SKIA MHMP. Podrobněji se zmínil o oblasti vyřizování  stížností a petic adresovaných orgánům hl.m. Prahy.Ve svém vystoupení charakterizoval  nejčastější  příčiny stížností, na které je ze strany občanů poukazováno a zmínil se rovněž o opatřeních přijímaných v případech, kdy se prokáže, že stížnost byla oprávněná. Po projednání hodnotící Zprávy v radě HMP bude materiál předložen i členům kontrolního výboru.

 

ad 3/ Problematika  zastoupení hl.m. Prahy v Bruselu - Informace o dosavadním průběhu

  kontroly

 

  V úvodu zasedání výboru obdrželi  členové druhou dílčí písemnou Informaci o dosavadním průběhu  kontroly vybraných úseků hospodaření  hl.m. Prahy, souvisejících  se zřízením a provozem  zastoupení hl.m. Prahy v Bruselu, zpracovanou SKIA MHMP.

  JUDr. Hoffman poukázal na nejzávažnější zjištěné nedostatky. Jedná se zejména o :

- porušení příslušných ustanovení zákona o účetnictví ( doklady nebyly v českém jazyce, část dokladů byla neúplných a neprůkazných, neobsahovaly potřebné údaje, apod.),

- o příjmech a výdajích peněžních prostředků nebyla vedena žádná evidence, peněžní hotovost

  nebyla inventarizována,

- závažné nedostatky byly zjištěny v oblasti inventarizace majetku,

- nebylo postupováno v souladu s příslušnými nařízeními ředitele MHMP vztahujícími se

  k vynakládání prostředků na reprezentaci, pohoštění a dary, závažné nedostatky byly zjištěny

  i v oblasti  vybavování a užívání služebních bytů atd.,

 

 

- u  některých  rozpočtových  položek došlo k překročení  stanoveného rozpočtu a nebyla prováděna rozpočtová opatření.

 

  Na základě následné diskuse členové kontrolního výboru ZHMP  doporučují radě hl.m. Prahy vypsat výběrové řízení na obsazení místa vedoucího Zastoupení v Bruselu a vzhledem k závažnosti  zjištěných nedostatků  doplnit stávající vnitřní normy MHMP pro činnost Zastoupení, aby se  vzniku  a přetrvávání nedostatků  předešlo.

 

 

4/ Podání občanů

   Předseda výboru podal informaci o stavu  vyřízených  a  nově doručených stížností /od 28.5. do 25.6. 2003/.  

  V y ř í z e n é

BD  U Šárky – p.Zoubek  -  privatizace, nesouhlas s úhradou dlužných částek požadovanou od MĆ .  Vyžádáno stanovisko od  ředitele OSM MHMP. 

odpověď 10.6.2003

BD Botevova -  pí Onderková -  privatizace,  předáno k přešetření  OMK MHMP

odpověď 18.6.2003

JUDr. Choděra  zast. Ing. Deyla  - výstavba  skleníku Fata  Morgana 

předáno k přešetření OIA MHMP

odpověď 13.6.2003

Mgr. Fischer  - interpelace  -  žádost Klubu DJK zast. MČ Praha 3

vyžádáno stanovisko od  LEG MHMP

vyřízeno + předáno radě  18.6.2003

p.Kramár  - podezření  z korupčního jednání na MČ Praha 9 při stavební činnosti na území Proseckých skal  -  vyžádáno stanovisko od tajemnice  Úřadu MČ Praha 9 a předáno k přešetření  OMK MHMP

vyřízeno 24.6.2003

   Dosud  v šetření

SRPŠ – pí Pilařová  nesouhlas se sloučením ZŠ na MČ Praha 12. Vyžádáno stanovisko od  ředitelky SKU MHMP  a pana  starosty.

Stížnost doplněna  pí Pilařovou dne 16.6.2003 o požadavek  prověřit čerpání grantu  na vybudování hřiště.

Bude požádán  ředitel  MHMP, aby prostřednictvím OMK MHMP zajistil přešetření  čerpání grantu.

předseda  zmocněn k vyřízení radou  HMP  usn. č. 893 ze dne  17.6.2003

p. Vejmelka  -  zábor  lesního pozemku

vyžádána  stanoviska  od ředitelek odborů  OMZ a  OZP  MHMP

předseda  zmocněn k vyřízení radou  HMP  usn. č. 893 ze dne  17.6.2003

Ing. Kotulák -  nesouhlas  s odůvodněním  snížení osobního ohodnocení

Bude požádán ředitel MHMP, aby  prostřednictvím odboru PER zajistil zpracování stanoviska, včetně  předložení relevantních dokladů  pro zpracování odpovědi.

Ing.  Švec -  stížnost na postup odboru VYS MHMP

Vyžádáno stanovisko od ředitelky odboru.

Ing. Stefan  -  stížnost na přístup nám. ing.Bürgermeistra při projednávání stížností  Občanského sdružení  /výstavba Kulatý Chodovec/.

 

 

5/ Diskuse, návrhy a podněty

 

  Předseda výboru předložil členům výboru návrh na termíny zasedání  kontrolního výboru ve 2. pololetí 2003.  Jednání  kontrolního výboru se bude konat vždy ve středu, před zasedáním ZHMP  v 9. 00  hod. Pouze v případě  termínu 24.9.2003 se zasedání uskuteční mimořádně až od  10.30 hod., protože současně zasedá  finanční výbor ZHMP a  JUDr. Hoffman  ve snaze vyjít vstříc  předsedovi finančního výboru ZHMP doporučil  posunout začátek jednání kontrolního výboru na 10.30 hod. a umožnit tak členům ZHMP, kteří jsou  členy obou stěžejních výborů ZHMP, aby mohli být přítomni na zasedání obou  výborů.

Zasedací místností, ve které se bude  jednání výboru konat,  bude  v měsíci září zelený salonek a v následujících měsících /z důvodu přestavby velké zasedací místnosti/  místnost č. 349.

Data konání zasedání:  24.9.  -  29.10.  -  26.11.  -  17.12.

 

  JUDr. Hoffman  dále informoval  členy výboru o žádosti  zástupce starosty MČ Praha 8 p. Lukavského o spolupráci s kontrolním výborem zastupitelstva MČ Praha 8 při kontrole  čerpání  finančních  prostředků  na opravy po povodních. Předsedu výboru ještě doplnil  JUDr. Mařík, který podal informaci o tom, že kontrola s tímto zaměřením je zařazena do plánu kontrolní činnosti SKIA MHMP na 2. pololetí 2003.

 

 

 

 

 Zápis zpracovala : v.z. JUDr. Richard  Mařík

  Ing. Bohumila Jeníčková 

  tajemnice výboru 

 

 

 

 

 

  Pavel  K l e g a  JUDr. František  H o f f m a n

     ověřovatel zápisu      předseda výboru